Enquête du FBI contre l’Argentine : Chiqui Tapia visé en pleine phase finale du Mondial

Enquête FBI Argentine .Alors que l’Albiceleste s’apprête à défier la Suisse en quart de finale de la Coupe du monde 2026, la Fédération argentine de football se retrouve au cœur d’une enquête préliminaire ouverte par le FBI et le Département de la Justice américain. En cause : environ 260 millions de dollars ayant transité par cinq banques américaines sous la présidence de Claudio « Chiqui » Tapia, dans le cadre des contrats commerciaux internationaux de l’AFA.

Une enquête née d’une procédure judiciaire annexe

Enquête FBI Argentine : pourquoi l’AFA est dans le viseur

L’affaire trouve son origine dans une bataille judiciaire engagée par l’homme d’affaires Guillermo Tofoni, connu dans le football argentin pour son rôle d’intermédiaire entre l’AFA et les instances internationales. Les démarches de discovery menées dans ce dossier civil ont permis à des procureurs américains d’accéder à des données bancaires jusqu’alors confidentielles concernant la fédération.

Une première évaluation du FBI, menée dès 2024 après un signalement du ministère argentin de la Sécurité , alors dirigé par Patricia Bullrich sous le gouvernement de Javier Milei n’avait pourtant pas débouché sur l’ouverture d’une enquête criminelle formelle. Le dossier a été rouvert récemment, après la publication d’une enquête journalistique détaillant en profondeur les montages financiers liés à une société basée en Floride. Selon La Nación, Tofoni a participé à une audition en visioconférence de plus de deux heures avec des procureurs fédéraux et des agents du FBI spécialisés dans les crimes financiers, afin de clarifier si les opérations bancaires et commerciales de l’AFA aux États-Unis présentaient des signes d’infraction au droit fédéral.

Trois procureurs fédéraux pilotent désormais les investigations : Patrick Gushue et Christopher Ting, tous deux rattachés à l’unité d’intégrité bancaire du Département de la Justice à Washington, ainsi que Michael Berger, en poste dans le district sud de la Floride tous trois expérimentés dans le traitement d’affaires de blanchiment d’argent et de fraude bancaire.

TourProdEnter LLC, au cœur des soupçons

Les regards des enquêteurs se concentrent sur TourProdEnter LLC, une entreprise floridienne dirigée par le producteur de théâtre Javier Faroni et son épouse Erica Gillette. Tapia lui aurait confié la gestion exclusive de l’encaissement des contrats commerciaux internationaux de la fédération, notamment ceux liés à des partenaires comme Adidas et Warner. Selon les révélations de La Nación, cette société aurait perçu, sur les quatre dernières années, environ 30 % du chiffre d’affaires international net d’impôts de l’AFA un niveau de commission qui interroge à lui seul les enquêteurs.

Sur les 260 millions de dollars ayant transité par la structure, une partie ne pourrait pas être clairement rattachée à des dépenses de fonctionnement identifiables de la fédération. Plus précisément, environ 50 millions de dollars auraient été versés à diverses sociétés sans justification économique apparente dans les documents consultés par le quotidien argentin. Parmi les bénéficiaires figureraient des sociétés contrôlées par des particuliers résidant à Bariloche et à Buenos Aires, ainsi que des entités liées au trésorier de l’AFA et à des membres de sa famille un détail qui, s’il se confirmait, pourrait aggraver considérablement la portée de l’affaire.

C’est ce mécanisme de centralisation des paiements via une entité privée américaine qui attire l’attention du FBI. Les enquêteurs cherchent à établir si certains virements, réalisés via des banques telles que Citibank, Bank of America, JP Morgan, PNC Bank ou Synovus, pourraient constituer des délits de blanchiment d’argent ou de fraude bancaire au regard du droit fédéral.

« Ils sont tous là » : le timing qui interroge

Le calendrier de cette révélation n’a rien d’anodin. Chiqui Tapia se trouve actuellement aux États-Unis pour accompagner la sélection argentine, grâce à une autorisation exceptionnelle accordée par le juge argentin Diego Amarante alors qu’il fait par ailleurs l’objet, dans son pays, d’une interdiction de sortie du territoire. Cette mesure s’inscrit dans une procédure distincte portant sur la gestion de plus de 19 000 milliards de pesos de fonds fiscaux et de prévoyance sociale. Le président de l’AFA navigue donc entre deux fronts judiciaires simultanés, l’un argentin, l’autre désormais américain.

Interrogée par le média argentin Infobae sur la possibilité que des dirigeants de l’AFA soient convoqués pour être interrogés par les autorités américaines, une source proche du dossier a livré une réponse aussi brève que révélatrice : « Ils sont tous là. » Les procureurs envisageraient également d’entendre d’anciens responsables du gouvernement de Javier Milei, susceptibles d’avoir eu accès à des informations sensibles sur ces opérations financières, l’Argentine ayant transmis dès septembre 2024 à ses homologues américains des éléments concernant des « zones de risque potentielles » liées à l’AFA.

À ce stade, il est important de le souligner : aucune inculpation n’a été prononcée à l’encontre de Tapia, de l’AFA ou de TourProdEnter LLC. La présomption d’innocence s’applique pleinement, et ni le FBI ni le Département de la Justice n’ont communiqué officiellement sur l’avancement du dossier. Face aux révélations, des représentants de l’AFA, dont l’avocat pénaliste Mariano Lizardo, ont pris position lors d’un forum organisé à Miami par l’Interamerican Institute for Democracy, rappelant précisément que les démarches en cours ne valaient pas reconnaissance de culpabilité.

Une bataille judiciaire qui dépasse le seul dossier financier

Au-delà de l’enquête elle-même, un autre enjeu se joue en coulisses : celui de la compétence des tribunaux appelés à traiter le dossier. Plusieurs demandes ont été déposées pour tenter de faire basculer les procédures vers d’autres juridictions, tandis qu’une partie des débats vise à empêcher que les documents bancaires obtenus aux États-Unis puissent être pleinement exploités dans les procédures pénales argentines. Cette stratégie judiciaire pourrait repousser l’avancée du dossier de plusieurs mois, alors même que les investigations du FBI et du Département de la Justice se poursuivent en parallèle. La Nación précise d’ailleurs que les procédures visant l’AFA progressent désormais beaucoup plus lentement du côté argentin, freinées par ce jeu de compétences croisées.

Une affaire qui tombe en pleine tempête médiatique

Enquête FBI Argentine : le dossier prend une dimension internationale.Le timing amplifie considérablement le retentissement de l’affaire. L’enquête éclate au lendemain de la qualification arrachée par l’Albiceleste face à l’Égypte en huitièmes de finale (3-2), un match déjà entouré d’une intense polémique arbitrale. Menés de deux buts, les champions du monde en titre s’étaient relevés grâce à des buts de Cristian Romero, Lionel Messi puis Enzo Fernández, mais les décisions de l’arbitre français François Letexier avaient suscité la colère du sélectionneur égyptien Hossam Hassan et de plusieurs joueurs, l’Égypte allant jusqu’à dénoncer un « tournoi truqué » en faveur de l’Argentine.

Cette séquence s’inscrit dans un climat de défiance plus large entourant la gouvernance de la FIFA lors de cette édition 2026, déjà critiquée pour ses relations avec certaines figures politiques, notamment Donald Trump, dont l’intervention avait contribué à faire annuler le carton rouge infligé à Folarin Balogun lors de Belgique-USA. Les liens affichés entre le président de la FIFA Gianni Infantino et plusieurs responsables argentins nourrissent depuis des mois les soupçons d’une partie de l’opinion publique, tandis que des élus du Parlement européen ont réclamé une enquête sur les méthodes de gouvernance de l’instance mondiale.

Quelles conséquences pour l’Argentine et le tournoi ?

Sur le plan strictement sportif, rien n’indique pour l’instant que cette enquête aura une incidence directe sur la participation de l’Argentine à la compétition. L’Albiceleste poursuit sa quête d’un back-to-back historique face à la Suisse, qui a éliminé la Colombie en huitièmes. Les investigateurs américains ont d’ailleurs précisé que leurs recherches ne portent en rien sur les résultats sportifs de l’équipe, mais exclusivement sur les opérations financières de l’institution fédérale.

Reste que l’impact institutionnel pourrait s’avérer bien plus lourd à moyen terme. Si l’enquête préliminaire venait à déboucher sur une procédure criminelle formelle, l’AFA se retrouverait exposée à une crise de gouvernance majeure, dans un contexte où la confiance envers les instances dirigeantes du football mondial est déjà fortement écornée. Pour l’heure, ni l’AFA ni Chiqui Tapia n’ont réagi personnellement aux accusations relayées par la presse argentine et internationale.

Ce qu’il faut retenir

• Le FBI et le Département de la Justice américain mènent une enquête préliminaire sur environ 260 millions de dollars liés aux contrats commerciaux internationaux de l’AFA.
• TourProdEnter LLC, société floridienne qui aurait perçu jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires international net de la fédération, est au centre des investigations.
• Environ 50 millions de dollars auraient été versés sans justification économique claire, notamment à des sociétés liées au trésorier de l’AFA et à sa famille.
• Trois procureurs fédéraux spécialisés en crimes financiers pilotent le dossier ; l’homme d’affaires Guillermo Tofoni a déjà été auditionné.
• Aucune inculpation n’a été prononcée à ce stade ; la présomption d’innocence s’applique pleinement.
• Claudio Tapia fait déjà l’objet d’une procédure distincte en Argentine, avec interdiction de sortie du territoire, levée temporairement pour le Mondial.
• Une bataille judiciaire parallèle sur la compétence des tribunaux pourrait ralentir l’enquête de plusieurs mois.

Affaire à suivre, alors que l’enquête reste à un stade préliminaire et que le Département de la Justice américain n’a pas encore communiqué officiellement sur la suite qui pourrait lui être donnée.

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